泸州市公安局刑侦支队“5.25”特大电信诈骗案侦破纪实

2016-01-28 09:45:08    来源:

摘要:      泸州警方接到辖区李女士被短信中奖诈骗10多万元的报警后,随即启动专案工作机制,成立专案组展开缜密侦查,锁定诈骗嫌疑人在海南省儋州市那大镇的线索后,赴千里

  2015年6月2日,犯罪嫌疑人姜无法、姜无德通过电话与湖南省怀化市沅陵县的被害人薛女士联系,称她在《奔跑吧兄弟》栏目组中奖,兑奖需要交个人所得税为由,骗取薛女士5000元。

  2015年6月4日,犯罪嫌疑人姜无法、姜无德通过电话与原平市体育北路的被害人侯女士联系,称她在淘宝10周年店庆中奖,领奖需交各种费用为由,骗取侯女士4500元。

  2015年6月5日,犯罪嫌疑人姜无法、姜无德通过电话与浙江省嘉善县的被害人邓女士联系,称她在《奔跑吧兄弟》栏目组中奖,兑奖需要交抵押金为由,骗取邓女士5000元现金。

  2015年6月7日,犯罪嫌疑人姜无法、姜无德通过电话与辽宁省凌源市大王杖子乡的被害人程先生联系,称他在淘宝网购物后中奖,兑奖需交保证金为由,骗取程先生2900元。

  2015年6月17日,犯罪嫌疑人姜无法、姜无德通过电话与河南省洛阳市洛龙区佃庄镇的被害人李先生联系,称他在《出彩中国人》栏目组中奖,兑奖需交保险费、转款费为由,骗取李先生4700元。

  2015年6月20日,犯罪嫌疑人姜无法、姜无德通过电话与安徽省芜湖市经开区铜冠电工有限公司务工的被害人周先生联系,称他在《奔跑吧兄弟》栏目组中奖,兑奖需交个人所得税、保证金、手续费为由,骗取周先生31000元。

  2015年6月24日,犯罪嫌疑人姜无法、姜无德通过电话与云南省普洱市景东县的被害人罗女士联系,称她在淘宝网购物后中奖,兑奖需交公证费、网络维护费等费用为由,骗取罗女士14700元。

  2015年6月24日,犯罪嫌疑人姜无法、姜无德通过电话与贵州省贵州大学的被害人曾女士联系,称她的QQ号中了大奖,兑奖需交押金、转帐费为由,骗取曾女士7000元。

  2015年6月26日,犯罪嫌疑人姜无法、姜无德通过电话与宁夏中卫市沙坡头区的被害人崔先生联系,称他在《爸爸去哪儿了》栏目组中奖,兑奖需交保证金为由,骗取崔先生5000元。

  2015年6月27日9时左右,上海市浦东新区莲溪路的被害人宋女士因相信在淘宝网中奖被人骗取现金20400元后,于11时左右在互联网上查询到姜无法、姜无德用于诈骗的4000007130号码并与其联系,姜无法、姜无德以返还宋女士被骗现金为由,要求宋女士到银行的ATM机上按照他们的提示操作接收现金,后宋女士用自己的银行卡在银行ATM机上按对方提示操作(转账操作),结果被转款20029元。

  一律不信就不会被骗

  电信诈骗属于一种老套的诈骗手段,无论是《奔跑吧兄弟》,还是《爸爸去哪儿了》,以及《出彩中国人》中奖了,其实您只要坚信天上不会无缘无故掉馅饼,不要随随便便在银行里转款,你就不会被骗了。要识别电信诈骗其实也不难,民警在此归纳五条防范要点。

  一是凡是陌生电话不回拨。“您好,这里是顺风快递,您有一封问题包裹……”,“您好,这是××法院,你有一个法院传票,请尽快来领取,否则……”对于这样的诈骗电话,很多人都已知道了,但是由于现今诈骗团伙的手段也越来越“高明”,花样不断翻新,大家仍需小心。案侦民警作了个总结,骗子大多会使用各类语音电话,银行卡欠费,包裹未领取,水电煤气费未缴纳,这是他们一贯使用的伎俩,如果当事人有疑问,骗子便要求按照他们的指示回拨电话,慢慢让你进入骗局之中,所以凡是陌生人的电话不要回拨。

  二是凡是与钱有关要警惕。“××您好,你儿子犯事被抓了,需要交钱……”,“××您好,参与活动中了500万大奖,但需要交点税……”,“××您好,我是××老板,暂时在外地需要紧急用钱,你先借给我10万元……”编出各种谎话,设下各种骗局,电信诈骗最终的目的就是骗钱。所以凡是涉及你的个人隐私信息,比如银行卡,身份证信息,账户,密码等,一切与钱有关的一定要提高警惕,肯定是电信诈骗,立即挂断电话。

  三是凡是过高收益产品都不买。“××您好,我是某某P2P上市公司,目前我们有20%以上的高利率的理财产品……”,“先生您好,最近炒股收益怎么样?有没有兴趣合作?我可以提供内幕消息指导您短线操作(或者我有荐股神器),保证五个交易日稳赚10%以上……”,这些也都是一种电信诈骗。现今的人,理财意识增强了,投资房产,炒股,购买理财产品等让财富增值也成为了生活的一部分,但同时诈骗也增多。在此,笔者提醒大家,凡是“过高收益产品不买”,比如年收益率超过15%的产品要小心。要选择有一定知名度的金融机构的产品,比如银行,信托机构,还要按需选择适合自己风险承受能力产品,特别建议拿闲置资金做理财。

  四是凡是不懂的多咨询警察。一些电信诈骗电话都会涉及到公安、检察官、法官等,就像上面提到的“法院传票”,对于这些,我们一定要保持镇定,仔细想想,一般政法机关办案,要想了解情况,是绝对不会打电话与当事人进行沟通的,而是通过当地的派出所,社区民警或当事人进行当面的沟通,所以,凡是遇到事情不可慌张,不懂的可以在第一时间咨询你身边的社区民警。

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